各位董事：
公司提議于2024年6月20日上午8:30時在浙江省衢州市召開2023年年度股東大會，審議相關議案。
現將公司2023年年度股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2023年年度股東大會。
（二）股東大會的召集人：開山控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第八次會議。
（三）會議召開的時間、方式：
2024年6月20日（星期一）上午8:30。
（四）會議通知：刊登在2024年5月27日《衢州日報》及公司網站上。
（五）出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東：凡于股權登記日2024年6月17日浙江股權托管服務有限公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（六）會議地點：浙江省衢州市世紀大酒店五樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關于公司2023年年度董事會工作報告的議案》；
2、審議《關于公司2023年年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
3、審議《關于公司2023年年度財務決算報告的預案》；
4、審議《關于公司2023年年度分紅方案的議案》；
5、審議《關于公司董事會換屆并選舉第十一屆董事會董事的議案》；
6、審議《關于公司監(jiān)事會換屆并選舉第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
三、現場會議登記辦法
（一）登記方式：現場登記或信函、傳真登記；不接受電話方式登記。
（二）登記時間：2024年6月20日上午8:00 至8:30。
（三）登記地點：浙江省衢州市世紀大酒店五樓會議室。
（四）登記辦法：
（1）法人股東代理人應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)。
四、其他事項
1、會議聯系人：趙曉偉
電話號碼：0570-3662620
傳真號碼：05702662801
2、出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理。
3、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件提前半小時到達會場。
開山控股集團股份有限公司
董 事 會
二〇二四年五月十七日